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我國稀有金屬頻遭走私 海關(guān)破獲2.15億大案 |
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| 作者：佚名 文章來源：深圳海關(guān) 更新時間：2009-11-4 14:15:39 |
我國稀有金屬頻遭走私 海關(guān)破獲2.15億大案
年間在該倉庫存放過礦產(chǎn)品，由于該批貨物早已離境，現(xiàn)場已空無一物，盡管從查獲情況及初步獲取的資料看，不足以證明走私行為的存在，但緝私警察敏銳地覺察到此案絕非如此簡單。
隨后，偵查人員調(diào)取了該批貨物的海關(guān)出口報關(guān)單，令人驚訝的是，本該應(yīng)領(lǐng)取進出口許可證同時還要交納關(guān)稅的商品“錳鐵”，申報為不交關(guān)稅、無須進出口許可證的“地磚”，這一信息引起海關(guān)關(guān)員的高度警惕，蹊蹺背后肯定隱藏著“貓膩”。
海關(guān)出口報關(guān)單申報品名和倉庫存放貨名不一致，必定有一份為假，可如今貨物都出境了，如何判斷哪一份為真呢？辦案人員經(jīng)過調(diào)研分析，發(fā)現(xiàn)：海運提單是國際結(jié)算中最重要的單據(jù)，還是收、發(fā)貨人交付貨物的憑證，一般不會弄虛作假。以倉儲單為線索，海運提單為參照，如果報關(guān)單與海運提單不一致，就基本可以認定貨物涉嫌偽報出口。經(jīng)過群策群力，大鵬分局決定通過調(diào)取報關(guān)單、海運提單、倉單，采用“三單比對”的偵查法撥開迷霧，讓“潛伏”的走私行為浮出水面。果然不出所料，航運公司調(diào)取的提單上英文Ferro Manganese就是“錳鐵”，屬于出口應(yīng)證應(yīng)稅商品！真實的倉單、真實的提單、虛假的報關(guān)單，走私真相已經(jīng)昭然若揭。
但深圳中某島公司只是這個走私鏈條的一個中間環(huán)節(jié)，如果此時單獨抓捕，很有可能打草驚蛇，其他團伙成員會聞風而逃，影響整個案件的經(jīng)營。海關(guān)緝私部門決定先派兩位緝私警察到國內(nèi)貨主所趙某在的廣州浩某公司了解情況。在浩某公司，意外發(fā)現(xiàn)趙某手提電腦中記載有涉案信息的材料。事后證明，這些材料對揭開案件全貌發(fā)揮了重要的作用。
3月16日，大鵬緝私分局成立專案組，兵分多路全面鋪開案件偵辦工作。由于前期案件經(jīng)營得力，一周內(nèi)便先后抓獲以趙某為首的國內(nèi)貨主、貨代公司到報關(guān)公司等13名涉案犯罪嫌疑人，并取獲大量的書證材料，加快了案件推進速度。
偵查的目光沒有局限于已經(jīng)掌握的12個貨柜，細心的緝私警察在趙某被查扣的電腦中發(fā)現(xiàn)大量礦產(chǎn)品信息，辦案人員意識到：這是一條大魚！但趙某學歷高、曾在境外工作過，反偵查意識強，認為由于案發(fā)時間較遠，且很多證據(jù)材料已銷毀，緝私警察奈何不了他，除了承認已被掌握的事實外，不肯多說一句話。如何才能取得突破？緝私警察決定從情感入手，采取迂回包抄和攻心為上的審訊策略，最終摧毀其心理防線，在大量證據(jù)面前，趙某最終承認該公司在湖南、河北等地購買礦石，然后通過偽報品名方式走私到俄羅斯、南非等地的違法事實。除此以外，趙某還主動交待了與其有交易的多家公司情況。
根據(jù)其供述及相關(guān)線索，偵查人員在短短一個月內(nèi)又成功偵破了4宗礦產(chǎn)品走私案件，案值1100多萬元，偷逃稅額250多萬元。在審訊過程中，有犯罪嫌疑人“委屈”上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一頁
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