“網(wǎng)購稀土”傳銷騙局破滅
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近日，重慶市梁平縣法院宣判了一起打著“土投資入股”旗號的傳銷活動案件，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人趙華千有期徒刑3年，并處罰金12萬元。同時，對其違法所得予以追繳。
2011年3月以來，趙華千通過在老家梁平縣屏錦鎮(zhèn)的親友關(guān)系，利用所謂“美國稀土投資公司”全球交易平臺，憑借其會員網(wǎng)站系統(tǒng)在梁平發(fā)展人員。為了吸引群眾認(rèn)購100美元到1萬美元不等的股份，趙華千謊稱這家稀土投資公司擁有美國最大的稀土礦產(chǎn)資源開采權(quán)，具有美國軍工背景，是美國政府授權(quán)的唯一稀土戰(zhàn)略物資儲備中心，“美國稀土投資”是全球唯一的稀土交易平臺。同時，宣傳稱“黃金有價，稀土無價”，“稀土投資入股”后在5年到10年間會給參與稀土投資人最高20倍的高額回報。該公司主要通過租用美國服務(wù)器，在香港設(shè)置所謂“美國稀土投資公司”全球交易平臺。
經(jīng)審理查明，加入該組織至少以660元購買1手虛擬電子貨幣獲取會員資格，會員持有股份數(shù)量可以多次升級，一個賬號最多只能購買100手，再買只能注冊新賬號；每個會員可以享受一定比例分紅，但收回成本后每月發(fā)展一個加入該組織或本人升級才能繼續(xù)享受分紅；該組織根據(jù)投入大小及發(fā)展會員多少設(shè)立了從普通參與者、次次級報單中心、次級報單中心、本級報單中心、區(qū)域經(jīng)理（分5級）從低到高不同級別，不同級別的人可以根據(jù)發(fā)展人員多少獲得銷售傭金、團(tuán)隊(duì)管理傭金、區(qū)域經(jīng)理傭金等。所有回報運(yùn)用虛擬美元電子幣支付方式，按會員級別對應(yīng)比例計(jì)算，通過分紅、發(fā)展下線賺取傭金和初次報單費(fèi)等方式獲取下線的錢財(cái)。趙華千是該組織的5級區(qū)域經(jīng)理。其在重慶市梁平縣先后發(fā)展了陳某、周某、劉某、曹某等骨干人員，陳某等骨干人員又發(fā)展了其他骨干。截至2014年1月6日趙某投案，其在本縣發(fā)展下線超過了160人，已查明涉案金額超過900萬元。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人趙華千以稀土投資為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，以高額回報引誘他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，遂依法作出上述判決。
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