湖南7家企業(yè)為非法開采稀土洗白 涉案金額達(dá)7.3億

“黑稀土”的“洗白”路

湖南省經(jīng)信委向法治周末記者提供的一份資料顯示，湖南多家貿(mào)易企業(yè)收售非法盜采和來源不明的稀土礦產(chǎn)品，充當(dāng)“黑稀土”“逍遙”市場的“洗白”工具

這些“洗白”后的“黑稀土”之所以能大量充斥市場，且屢禁不止，很大的原因在于其價(jià)格比正規(guī)渠道的稀土價(jià)格低很多

法治周末見習(xí)記者 張舒

“目前我國稀土市場中‘黑稀土’究竟占比多少，并沒有一個(gè)確切的統(tǒng)計(jì)，有人說大于30%，也有資料說占一半以上�！毕⊥劣来女a(chǎn)業(yè)在線材(2954, 0.00, 0.00%)料部負(fù)責(zé)人吳辰輝告訴法治周末記者，“買賣‘黑稀土’一直是稀土市場一個(gè)心照不宣的存在�！�

日前，這湖看似平靜的深潭被一枚石子打破。

2014年4月以來，由工業(yè)和信息化部牽頭，湖南省經(jīng)濟(jì)和信息委員會(huì)(以下簡稱“湖南經(jīng)信委”)會(huì)同湖南省公安廳、有色金屬管理局等多部門組成專項(xiàng)調(diào)查組，對(duì)湖南省稀土市場進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。

經(jīng)過數(shù)月排查，調(diào)查結(jié)果出爐。

在湖南經(jīng)信委工作人員提供的《湖南省嚴(yán)厲打擊稀土違法違規(guī)行為》信息專報(bào)(以下簡稱“專報(bào)”)中，法治周末記者看到，此次專項(xiàng)行動(dòng)共查處包括長沙、永州、湘西自治州在內(nèi)的7家涉及稀土違法違規(guī)的企業(yè)，查處涉嫌違規(guī)稀土4400余噸，涉案金額高達(dá)7.3億元。

同時(shí)，有媒體報(bào)道，上述7家企業(yè)收售非法盜采和來源不明的稀土礦產(chǎn)品，充當(dāng)了“黑稀土”“逍遙”市場的“洗白”工具。

有媒體稱，這些“洗白”后的“黑稀土”大量充斥市場，甚至流進(jìn)兩家總部位于北京的大型央企。但這一消息并未得到湖南省經(jīng)信委工作人員的證實(shí)。

“監(jiān)管機(jī)構(gòu)定義的‘黑稀土’，包括私挖亂采的稀土和沒有按照國家指令性計(jì)劃生產(chǎn)的稀土兩種。如果中國稀土企業(yè)完全按照國家指令性計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)的話，產(chǎn)能會(huì)受到限制，導(dǎo)致很多企業(yè)出現(xiàn)‘吃不飽’的狀況。這個(gè)問題一直困擾著我國稀土行業(yè)，也是我國‘黑稀土’屢禁不止的根源�！眳浅捷x介紹道。

利用稀土專用發(fā)票“洗白”

工業(yè)和信息化部印發(fā)的《稀土指令性生產(chǎn)計(jì)劃管理暫行辦法》規(guī)定，企業(yè)未獲得計(jì)劃指標(biāo)，不得從事稀土礦產(chǎn)品和稀土冶煉分離產(chǎn)品的生產(chǎn)。工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)計(jì)劃的編制、下達(dá)、監(jiān)督和管理工作。

然而，有很多企業(yè)仍在指令外進(jìn)行生產(chǎn)。

“從查處情況看，一些企業(yè)通過多種手段，收購非法盜采和來源不明的稀土礦產(chǎn)品，充當(dāng)‘黑稀土’非法流通的‘白手套’，最后再‘合法’地賣給下游冶煉分離企業(yè)，極大地?cái)_亂了稀土市場的正常生產(chǎn)秩序�！鄙鲜龊�南經(jīng)信委工作人員解釋道。

據(jù)法治周末記者了解，被查處的7家企業(yè)盡管分布于湖南省的長沙、永州和湘西州三地，但并非獨(dú)立涉案，而是各有分工、合作，形成一條高速運(yùn)轉(zhuǎn)的“黑色”產(chǎn)業(yè)鏈，一步步完成“黑稀土”的“洗白”工作。

“非法開采出來的稀土，一般要經(jīng)手多家貿(mào)易公司�！币晃粎⑴c此次整治行動(dòng)的調(diào)查組工作人員向法治周末記者介紹道，“先由一家貿(mào)易公司將‘黑稀土’買進(jìn)來，再銷售給另外一家或多家貿(mào)易公司。后者一般是能開具稀土專用發(fā)票的�！�

這里的稀土專用發(fā)票，指的是稀土專用增值稅發(fā)票。資料顯示，國家稅務(wù)總局[微博]2012年發(fā)布通知，稱“為加強(qiáng)對(duì)從事稀土產(chǎn)品生產(chǎn)、商貿(mào)流通的增值稅一般納稅人的增值稅管理，自2012年6月1日起，稀土企業(yè)必須通過增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)(稀土企業(yè)專用版)開具增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票，發(fā)票的密文均為二維碼形式”。此舉意在加強(qiáng)對(duì)稀土行業(yè)的監(jiān)管。

而這些不法來源的稀土礦產(chǎn)品因?yàn)閾碛辛讼⊥翆Ｓ冒l(fā)票，身份得以“洗白”�！按撕螅�這些被‘洗白’的稀土產(chǎn)品再通過正規(guī)渠道，出售到冶煉分離廠手中�！鼻笆稣{(diào)查組工作人員稱。

據(jù)專報(bào)信息顯示，上述7家被查處的企業(yè)中，花垣縣和順礦業(yè)有限公司、花垣縣森源礦業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱“森源礦業(yè)”)、保靖和豐礦產(chǎn)品貿(mào)易有限公司、江華稀土開發(fā)有限責(zé)任公司4家企業(yè)更多參與購進(jìn)“黑稀土”的第一步，而湖南和金商貿(mào)發(fā)展有限公司(以下簡稱“和金商貿(mào)”)、湖南和豐化工有限公司(以下簡稱“和豐化工”)、雙牌縣富益貿(mào)易有限公司(以下簡稱“富益貿(mào)易”)3家貿(mào)易企業(yè)則扮演“白手套”角色。

以森源礦業(yè)為例，據(jù)資料顯示，該公司曾先后從中商國汽(北京)有限公司購進(jìn)違規(guī)中釔富銪混合稀土礦108.2噸，同時(shí)從至少7個(gè)私人老板手中收購中釔富銪混合稀土礦約450噸。

此前，曾有媒體報(bào)道，前4家企業(yè)收購的非法稀土礦產(chǎn)品，其后漸次流入和金商貿(mào)、和豐化工、富益貿(mào)易3家企業(yè)。而這3家貿(mào)易企業(yè)除了向上述4家生產(chǎn)型企業(yè)進(jìn)行采購?fù)�，還與北京、廣西等其他渠道的稀土礦源保持著貿(mào)易往來。

“后3家企業(yè)在收購了違規(guī)企業(yè)的產(chǎn)品(稀土)后，同時(shí)給產(chǎn)品(稀土)開具了稀土專用增值稅發(fā)票。”前述調(diào)查組工作人員對(duì)法治周末記者解釋道，“這些產(chǎn)品被‘漂白’后，不能說它是合法的，但對(duì)于冶煉分離企業(yè)來說，很多是只要有發(fā)票就可以采購�！�

有業(yè)內(nèi)人士曾公開表示，稀土專用增值稅發(fā)票，與之前稀土行業(yè)實(shí)行的普通增值稅發(fā)票并沒有明顯的不同，只是增加了加密功能，“只要以前開出過稀土增值稅發(fā)票的稀土公司，包括貿(mào)易商，不管是不是擁有指令性計(jì)劃，都可以申請(qǐng)得到，獲取專用發(fā)票的門檻并沒有太大限制”。

“因此，專業(yè)發(fā)票制度對(duì)于行業(yè)的管理效果并不大。”吳辰輝說。

“黑稀土”的“價(jià)格優(yōu)勢”

“每年幾萬噸的‘黑稀土’沖擊市場，這種局面再持續(xù)下去，稀土行業(yè)的健康發(fā)展會(huì)大受阻礙�！闭勂甬�(dāng)下的稀土黑產(chǎn)業(yè)鏈，杭州永磁集團(tuán)有限公司銷售總經(jīng)理賈穎燕憂心忡忡�！啊�黑稀土’成本太低，在市場上優(yōu)勢很大�！�

“開采稀土原礦的成本最多只要4萬多元/噸，但它真正的價(jià)值有十幾萬元一噸�！痹�2014年8月8日結(jié)束的第六屆包頭稀土產(chǎn)業(yè)論壇上，有專家表示。

據(jù)法治周末記者了解，企業(yè)開采稀土原礦要繳17%的增值稅，而由于各地標(biāo)準(zhǔn)不同，資源稅也要繳納2萬元至3萬元不等，再加上礦補(bǔ)費(fèi)等，目前正規(guī)礦種的離子型稀土在市場上的流通價(jià)格大都在19萬元/噸至21萬元/噸。而非法開采企業(yè)完全逃避了這部分稅費(fèi)，流通價(jià)格只有9萬元/噸到13萬元/噸，這樣低的價(jià)格也給了“黑稀土”很大的生存空間。

“當(dāng)前稀土市場低迷，正規(guī)企業(yè)被‘黑稀土’擠得日子更難過了。”吳辰輝介紹道，“而國家指令性計(jì)劃又讓很多從上游到下游的稀土企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能閑置。為了吃飽飯，這些閑置的產(chǎn)能也就成為了消化非法開采的稀土礦最好的渠道�！�

根據(jù)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2013年國家下達(dá)的稀土礦產(chǎn)品總量控制指標(biāo)并不能滿足國內(nèi)需求。2013年的指令性計(jì)劃供應(yīng)量共計(jì)105000噸，其中北方礦87100噸，南方礦17900噸。但相應(yīng)的國內(nèi)總需求卻達(dá)到151740噸，其中北方礦需求125168噸，南方礦需要26572噸，相應(yīng)總?cè)笨谶_(dá)46740噸，北方礦缺38068噸，南方礦缺8672噸。

“供不應(yīng)求本應(yīng)是必然的，但現(xiàn)在供大于求的實(shí)際情況卻始終存在�！痹�8月8日剛剛結(jié)束的第六屆包頭稀土產(chǎn)業(yè)論壇上，中國稀土協(xié)會(huì)副秘書長陳占恒分析。

而“黑稀土”屢禁不止的背后除了利益驅(qū)動(dòng)外，地方政府對(duì)個(gè)別企業(yè)的違規(guī)行為采取默許甚至縱容態(tài)度，也成為其泛濫的重要原因。

“在去年江西贛州市安遠(yuǎn)縣非法稀土開采案件中，當(dāng)?shù)乜h委書記、分管工業(yè)的常委委員、副縣長兼公安局局長均被查處。這起案件充分暴露黑色利益鏈背后的官商勾結(jié)現(xiàn)象�！惫ば挪吭�材料工業(yè)司巡視員賈銀松介紹道，“因?yàn)槟戏降V的開采大都在深山老林里，開采周期最快也得耗時(shí)兩個(gè)月，沒有當(dāng)?shù)毓賳T的配合，這個(gè)事干不成�！�

稀土回收項(xiàng)目仍需嚴(yán)管

資料顯示，為規(guī)范稀土市場，2011年至2014年，工信部先后4次出手，開展稀土行業(yè)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)。

據(jù)已公布的數(shù)據(jù)顯示，在過去兩年中，相關(guān)部門已經(jīng)查處違法勘查和開采稀土案件600余起，搗毀非法采礦點(diǎn)14個(gè)，勒令近90家礦山和稀土分離冶煉廠停產(chǎn)、整改。

然而卻有不愿具名的業(yè)內(nèi)人士表示，專項(xiàng)整治活動(dòng)的確會(huì)在短期內(nèi)取得較大成效，但我國稀土分布區(qū)域廣泛，往往專項(xiàng)活動(dòng)一過，不法分子又紛紛活躍起來，一些非法開采、冶煉分離廠也在“風(fēng)頭”過后死灰復(fù)燃。

“現(xiàn)有政策中缺乏明確的界定標(biāo)準(zhǔn)，這為處理非法稀土企業(yè)帶來難度。而只有弄清哪些是非法稀土生產(chǎn)企業(yè)，才能對(duì)稀土‘黑產(chǎn)業(yè)鏈’進(jìn)行精確打擊�！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士表示。

中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長馬榮璋也曾公開提出，中國現(xiàn)有稀土行業(yè)的法律法規(guī)不完善，打擊非法生產(chǎn)銷售稀土企業(yè)的部分行政措施，缺乏法律法規(guī)和政策條文的支持。企業(yè)違法成本低，在稀土礦的開采和回收上，也缺乏規(guī)范性文件來明確行政審批權(quán)限。

“眾多稀土回收項(xiàng)目(這種項(xiàng)目的主要業(yè)務(wù)應(yīng)為處理工業(yè)廢料)以回收稀土為名，行‘黑稀土’收購、加工、銷售之實(shí)，為稀土‘黑色產(chǎn)業(yè)鏈’提供了生存空間。”馬榮璋說，“但這些企業(yè)卻多不在處理企業(yè)范圍之內(nèi)�！�

2013年，中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)稀土廢料回收企業(yè)進(jìn)行專門調(diào)研，調(diào)查結(jié)果顯示，全國共有稀土廢料綜合回收企業(yè)56家，其中江西39家，江蘇4家，湖南3家，內(nèi)蒙古、山西各2家，河南、山東、廣東、浙江、云南各1家。

“這其中，2011年以來各地突擊審批的企業(yè)占90%，廢料處理能力達(dá)19.06萬噸。其中，釹鐵硼、熒光粉、拋光粉的廢料處理能力分別為14.17萬噸、2.31萬噸和2.15萬噸�！瘪R榮璋介紹道。

“但2012年，全國釹鐵硼年產(chǎn)量僅8萬噸，廢料按30%計(jì)算，也只有2.4萬噸；熒光粉、拋光粉的產(chǎn)量都不高，應(yīng)該沒有足夠的廢料供這些稀土廢料綜合回收處理企業(yè)進(jìn)行處理�！彼�表示，“這里有一部分企業(yè)，以綜合回收利用廢料之名，行原礦分離之實(shí)，對(duì)正規(guī)原礦開采企業(yè)構(gòu)成很大沖擊�！�

管理應(yīng)制度化、常態(tài)化

面對(duì)上述稀土市場長期存在的問題，賈穎燕表示，目前沒有更好的解決辦法，只能從限制產(chǎn)能著手。

然而，伴隨這一問題而來的是，我國目前已經(jīng)開始大力支持六大稀土集團(tuán)的組建工作。

“日益激烈的競爭環(huán)境，讓產(chǎn)能限制這一方法無法實(shí)施�！眳浅捷x表示，要想根絕“黑稀土”，從源頭上打擊稀土的非法開采，促進(jìn)稀土行業(yè)健康發(fā)展，必須把管理措施制度化、常態(tài)化，才能起到更好的效果。

他提出，我國應(yīng)該盡快出臺(tái)國家稀有金屬生產(chǎn)銷售管理?xiàng)l例，完善開采、冶煉分離、深加工、貿(mào)易、廢料回收利用等稀土生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目的審批制度，明確審批部門、審批權(quán)限和程序，為界定非法企業(yè)提供操作性強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)。

中國稀土學(xué)會(huì)副秘書長張安文也認(rèn)同了這一觀點(diǎn)：“我們還要進(jìn)一步明確各部委間及地方政府部門的責(zé)任分工，把執(zhí)法工作重心下移，形成省市縣鄉(xiāng)各級(jí)政府、部門之間高效協(xié)作的稀土生產(chǎn)銷售監(jiān)管體系�！�

對(duì)此，湖南經(jīng)信委工作人員告訴法治周末記者，專項(xiàng)整治行動(dòng)過后，湖南省下一步的工作目標(biāo)就是按照國家稀土整治工作總體部署要求，完善稀土整治長效工作機(jī)制。

“我們會(huì)建立一個(gè)省級(jí)稀土開采、冶煉分離、回收利用企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營檔案，將生產(chǎn)能力、原料來源、生產(chǎn)及銷售數(shù)量、銷售去向等數(shù)據(jù)填表建檔；對(duì)稀土生產(chǎn)企業(yè)，包括稀土資源回收利用企業(yè)進(jìn)行檢查，及時(shí)查處違法違規(guī)行為；對(duì)工信部聯(lián)原函〔2013〕344號(hào)文提供的68家核查企業(yè)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)測，重點(diǎn)跟蹤，防止出現(xiàn)反彈，維護(hù)正常的稀土生產(chǎn)和市場秩序。”該湖南經(jīng)信委工作人員表示。

同時(shí)，上述工作人員介紹，湖南省還會(huì)切實(shí)加強(qiáng)和改善稀土管理工作，支持指導(dǎo)湖南省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)加快推進(jìn)稀土資源整合和企業(yè)聯(lián)合重組工作，將集團(tuán)公司培育成為集稀土開采、冶煉分離、精深加工、應(yīng)用研發(fā)于一體的大型稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，打造省級(jí)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)。

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