海關(guān)揭秘稀土走私路徑圖：“無紙辦公”躲監(jiān)管

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海關(guān)揭秘稀土走私路徑圖

網(wǎng)絡“傳書”訂貨、物流不留單據(jù)、雇傭中間人接貨、地下錢莊付款……呼和浩特海關(guān)、包頭海關(guān)等多個部門經(jīng)過近一年的偵查監(jiān)控，近日聯(lián)手偵破了一起走私稀土產(chǎn)品6批共130多噸的稀土走私大案。

“無紙辦公”躲監(jiān)管

稀土被譽為“工業(yè)味精”“新材料之母”，是珍貴的戰(zhàn)略資源。內(nèi)蒙古是我國稀土的主要產(chǎn)區(qū)。2012年8月17日，包頭海關(guān)緝私分局獲得情報：包頭一家規(guī)模較大的民營稀土材料生產(chǎn)企業(yè)涉嫌借道廣西，向越南企業(yè)走私稀土。此后經(jīng)過近一年的偵查取證，案件終于告破，5名嫌疑人被抓，另有兩人正在追捕之中。

根據(jù)我國稀土出口管理的相關(guān)規(guī)定，稀土產(chǎn)品只能經(jīng)呼和浩特等指定口岸出口，廣西境內(nèi)的口岸均不在指定口岸范圍內(nèi)。包頭海關(guān)緝私局的調(diào)查顯示，從2011年 12月起，包頭這家企業(yè)在預見到越南KAD公司要將購買的稀土產(chǎn)品走私出境的情況下，仍以不開具增值稅發(fā)票的價格與后者達成買賣協(xié)議，先后將6批稀土產(chǎn)品非法出售給KAD公司。

兩家公司進行貿(mào)易往來的過程中，均通過電子郵件進行聯(lián)系，從不簽訂紙質(zhì)合同;境內(nèi)公司向位于巴彥淖爾市的企業(yè)采購稀土金屬產(chǎn)品時，也是通過電話聯(lián)系，只訂口頭協(xié)議，甚至貨物出庫、入庫等環(huán)節(jié)的單據(jù)也不予留存。

“螞蟻搬家”接力運貨

2012 年9月2日，包頭海關(guān)緝私分局獲得情報：包頭這家企業(yè)的經(jīng)營部部長王某又向巴彥淖爾市的稀土企業(yè)訂購了一批稀土金屬，計劃發(fā)往廣西。隨后，相關(guān)部門全程監(jiān)控和記錄了這批稀土產(chǎn)品走私出境的全流程：稀土從生產(chǎn)廠家裝上貨車運到廣西憑祥市，受雇于KAD公司的當?shù)厝私迂浐螅�又�?/SPAN>5輛載貨三輪車將貨物從憑祥市浦寨口岸走私出境。

包頭海關(guān)緝私分局辦公室主任瞿峰介紹說，包頭的這家企業(yè)前后向越南客戶發(fā)了6批貨，都是先由其負責提供稀土產(chǎn)品并運輸?shù)綇V西南寧、憑祥、東興等地，隨后受雇于KAD公司的廣西本地人負責將稀土走私出境。海關(guān)部門的監(jiān)控顯示，這些受雇參與稀土走私的廣西本地人，每次獲得的報酬并不多。例如三輪車拉貨物出境，一次要價二三百元，跟合法跑小買賣的要價標準差不多。瞿峰分析說：“他們沒覺得自己是在從事違法的走私活動，審問時他們也說是‘跑正常生意’。”

地下錢莊代理匯款

參與辦案的呼和浩特海關(guān)緝私局偵查處處長于洋介紹說，買賣雙方為了逃避海關(guān)等部門的監(jiān)管，也為了把其交易偽裝成“國內(nèi)貿(mào)易”，每次交易時買方選定的打款地點都是在廣西境內(nèi)。另外，每次KAD公司的人員都不直接出面打款，而是雇傭一名越南人代其打款給廣西憑祥等地的地下錢莊，再由地下錢莊把款匯往包頭賬戶�！疤�KAD公司打款的越南人行蹤詭秘，我們至今都沒能掌握其個人信息�！鞭k案人員介紹說，這些錢是怎么進入我國境內(nèi)的，又是誰匯給這名越南人的，中間還有沒有其他代理環(huán)節(jié)，目前都是謎團。