呼和浩特海關(guān)偵破稀土走私大案

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

呼和浩特海關(guān)10月28日發(fā)布消息，境內(nèi)外走私分子勾結(jié)走私稀土出口大案正式收網(wǎng)，一舉抓獲從事稀土走私活動(dòng)的犯罪嫌疑人5名，查獲涉案稀土130噸，案值1210萬(wàn)元，涉嫌偷逃稅款近200萬(wàn)元。

2012年8月17日，呼和浩特海關(guān)偵獲某走私團(tuán)伙正在從包頭向越南走私稀土，立即成立緝私專案組開(kāi)展案件偵查，并將該案命名為“8·17”稀土走私案。專案組迅速鎖定了涉案企業(yè)、境內(nèi)外主要涉案人員以及涉案稀土的具體品名，并掌握了稀土從貨源地購(gòu)買(mǎi)、到廣西交付、再到走私出境以及資金流向等走私活動(dòng)的基本脈絡(luò)。隨后，專案組迅速開(kāi)展外圍取證，獲取涉案企業(yè)、人員的基本信息，確定了資金往來(lái)的具體時(shí)間、收付款人員信息和具體金額等情況。通過(guò)有關(guān)情報(bào)線索及偵查信息，勾畫(huà)出了涉案貨物流向及涉案人員的行動(dòng)軌跡，分析摸清了運(yùn)輸司機(jī)、接貨人及國(guó)內(nèi)交貨地點(diǎn)等細(xì)節(jié)。同時(shí)，結(jié)合分析結(jié)果，專案組圍繞貨物流、資金流和涉及人員信息開(kāi)展了偵查取證，進(jìn)一步夯實(shí)了案件的證據(jù)。

據(jù)緝私辦案人員介紹，該案從立案到收網(wǎng)歷時(shí)一年之久，在偵辦過(guò)程中，專案組遇到了重重困難，破解了多個(gè)疑團(tuán)，境內(nèi)公司與境外公司進(jìn)行交易中，將交貨地點(diǎn)約定在國(guó)內(nèi)，同時(shí)，境外公司通過(guò)廣西地下錢(qián)莊將貨款從廣西匯至包頭指定賬戶。兩公司均以國(guó)內(nèi)貿(mào)易為掩護(hù)逃避監(jiān)管，開(kāi)展非法交易，手法隱蔽，環(huán)節(jié)較多，不易被執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)。涉案稀土貨源地在包頭市，走私行為發(fā)生地在廣西中越邊境，兩地相距3000多公里，且部分涉案人員潛逃在境外，給偵查取證工作帶來(lái)較大的困難。專案組派出大批警力趕赴廣西憑祥、東興等地核查稀土走私出境環(huán)節(jié)，專案組民警克服不熟悉廣西口岸地區(qū)地域環(huán)境、人文環(huán)境和執(zhí)法環(huán)境的諸多困難，艱難地開(kāi)展取證工作。在此過(guò)程中，專案組得到了廣西緝私部門(mén)的大力配合、協(xié)助，獲得了十分重要的案件線索。

此案的成功偵破，對(duì)于類(lèi)似走私違法行為具有極大震懾作用，也對(duì)緝私執(zhí)法工作產(chǎn)生較強(qiáng)的指導(dǎo)和借鑒作用。

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