湖南查處“美國(guó)稀土投資公司”傳銷案 涉案金額2億元
打著“美國(guó)稀土投資公司”的旗號(hào)，謊稱在香港設(shè)置全球交易平臺(tái)，這樣一個(gè)“美國(guó)政府授權(quán)唯一稀土戰(zhàn)略物質(zhì)儲(chǔ)備中心”竟是一個(gè)涉案金額達(dá)2億元的傳銷團(tuán)伙。昨天，據(jù)悉該局已聯(lián)合公安部門查處“美國(guó)稀土投資公司”網(wǎng)絡(luò)傳銷大案，共凍結(jié)涉?zhèn)髻Y金1550萬(wàn)元，拘留犯罪嫌疑人5名，行政處罰16人。
近日，大祥工商分局在對(duì)互聯(lián)網(wǎng)投資交易市場(chǎng)重點(diǎn)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)，某會(huì)員網(wǎng)站以“美國(guó)稀土投資公司”的名義，打著“稀土投資入股”的旗號(hào)，在邵陽(yáng)和全國(guó)各地涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。
該局立即組織網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員開展調(diào)查，通過(guò)安插線人和運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段成功進(jìn)入該傳銷組織會(huì)員網(wǎng)站，獲取了大量基礎(chǔ)證據(jù)。經(jīng)過(guò)縝密的調(diào)查取證和對(duì)幾千個(gè)涉案銀行賬戶梳理甄別，從大量資金周轉(zhuǎn)線索中查清了該團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)。
隨后，大祥工商分局與公安局成立專案組，運(yùn)用行政和司法手段聯(lián)合查處該案。通過(guò)調(diào)查了解，該公司主要通過(guò)租用美國(guó)服務(wù)器，在中國(guó)香港地區(qū)設(shè)置所謂“美國(guó)稀土投資公司”全球交易平臺(tái)，憑借其會(huì)員網(wǎng)站系統(tǒng)在內(nèi)地發(fā)展人員，謊稱公司具有美國(guó)軍工背景，是美國(guó)政府授權(quán)唯一稀土戰(zhàn)略物質(zhì)儲(chǔ)備中心，鼓吹“黃金有價(jià)、稀土無(wú)價(jià)”，打著子虛烏有的“稀土投資入股”旗號(hào)，宣傳在5-10年內(nèi)給參與稀土投資的投資人10-20倍的回報(bào)，參與會(huì)員因認(rèn)購(gòu)股份的不同分為21個(gè)級(jí)別，會(huì)員級(jí)別直接決定收益比例。該案涉案資金高達(dá)2億元，涉案地域廣及7個(gè)省，涉案人員多達(dá)2000余人，其中邵陽(yáng)市涉案人員200余人。
截至目前，專案組已派出公安干警分赴廣東、廣西、河南、云南、甘肅、安徽、陜西等地開展追繳贓款工作，案件正在進(jìn)一步深挖中。
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