近日，廈門鎢業(yè)以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開第九屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議。會(huì)議以投票表決的方式審議通過了如下議案：
中稀金龍?jiān)鲑Y通過廈門鎢業(yè)決議公告
一、會(huì)議通過了《關(guān)於控股子公司福建省金龍稀土股份有限公司向其參股公司增資的議案》。會(huì)議同意公司控股子公司福建省金龍稀土股份有限公司以貨幣出資的方式向其參股公司中稀金龍?jiān)鲑Y11,760萬元，中國稀土集團(tuán)有限公司擬按照股權(quán)比例同步增資12,240萬元。
二、會(huì)議通過了《關(guān)於對控股子公司贛州虹飛鎢鉬材料有限公司增資的議案》。會(huì)議同意公司控股子公司贛州虹飛將7,420萬元未分配利潤轉(zhuǎn)增註冊資本，增資後贛州虹飛註冊資本為10,000萬元，其股權(quán)結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，公司持股比例仍為70.9302%、贛州市章貢區(qū)國有資產(chǎn)投資發(fā)展有限公司持股比例仍為29.0698%。
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三、會(huì)議通過了《關(guān)於下屬公司金鷺硬質(zhì)合金（泰國）有限公司擬調(diào)整泰國硬質(zhì)合金生產(chǎn)基地二期專案的議案》。會(huì)議同意對泰國硬質(zhì)合金生產(chǎn)基地二期專案進(jìn)行調(diào)整，項(xiàng)目總投資由3.88億元調(diào)整為4.80億元，專案產(chǎn)能規(guī)模調(diào)整後為2,000噸粉末（鎢粉）、1,500噸混合料以及1,300噸硬質(zhì)合金（其中1,200噸為硬質(zhì)合金棒材，100噸為硬質(zhì)合金旋轉(zhuǎn)銼）。調(diào)整後，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)2026年完成建設(shè)並投產(chǎn)。
四、會(huì)議通過了《關(guān)於控股子公司金龍稀土向其參股公司中稀金龍出售稀土氧化物相關(guān)存貨的議案》。會(huì)議同意公司控股子公司福建省金龍稀土股份有限公司將稀土原礦冶煉分離生產(chǎn)相關(guān)的存貨類流動(dòng)資產(chǎn)以不超過40,000萬元（不含稅）的交易金額出售給其參股公司中稀金龍（長?。┫⊥劣邢薰?。
五、會(huì)議通過了《關(guān)於聘請2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。會(huì)議同意聘任華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合夥）擔(dān)任公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)從事會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、諮詢等服務(wù)，自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效；提請股東大會(huì)授權(quán)公司總裁班子根據(jù)2024年度審計(jì)工作的業(yè)務(wù)量協(xié)商確定2024年度的審計(jì)費(fèi)用。
六、會(huì)議通過了《關(guān)於2024年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》。會(huì)議同意公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，2024年用於開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)在手合約的最高餘額為18億元人民幣的等值外幣，有效期自2024年1月1日至2024年12月31日。
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